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洗钱团伙被抓会面临什么处罚

吴亮律师2025-10-13泰顺刑事律师

1.洗钱团伙落网,刑罚依犯罪情节而定。若为掩饰几类犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
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结论:
洗钱团伙被抓会依据犯罪情节适用不同刑罚,个人和单位犯罪处罚有别。
法律解析:
为掩饰、隐瞒特定几类犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为之一的个人,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若犯罪主体是单位,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重破坏金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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1.洗钱团伙被抓会依据犯罪情节适用不同刑罚。为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质,实施提供资金账户等行为,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
2.解决措施和建议:一是加强金融机构监管,建立严格的客户身份识别、交易记录保存等制度,及时发现和报告可疑交易。二是提高公众法律意识,通过宣传教育让民众了解洗钱犯罪危害及后果。三是执法部门加大打击力度,加强国际合作,共同打击跨境洗钱犯罪。
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法律分析:
(1)洗钱犯罪涉及多种上游犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪。只要为这些犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,实施如提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
(2)个人犯洗钱罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:
洗钱是严重的违法犯罪行为,切勿为他人提供帮助进行洗钱。不同案件具体情况不同,建议咨询专业人员分析。
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(一)个人若涉及为特定犯罪的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,实施提供资金账户等行为,应及时自首,如实供述罪行,争取从轻处罚。在案件侦查、审理过程中积极配合司法机关工作。
(二)单位犯洗钱罪的,单位要积极配合调查,主动退缴违法所得。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员要认识到自身行为的违法性,配合司法机关查清案件事实。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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